著名導演英達涉嫌洗錢在美國被捕 或入獄10年
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近日,中國著名導演英達在美國因涉嫌洗錢被捕。騰訊娛樂通過華裔律師劉龍珠的調查,翻閱了檢控書認罪書,確認英達於2月16日在康州聯邦法庭達成和解。
著名導演英達涉嫌洗錢在美國被捕 或入獄10年
英達在聯邦檢察官辦公室出具的認罪書上簽字
騰訊娛樂訊(文/楊楊)近日,中國著名導演英達在美國因涉嫌洗錢被捕。騰訊娛樂通過華裔律師劉龍珠的調查,翻閱了檢控書認罪書,確認英達於2月16日在康州聯邦法庭達成和解。他已放棄庭審機會,並就刻意規避申報要求、進行現金拆分行爲的指控認罪。聯邦法官安德希(Stefan Underhill)將於5月11日對此案宣判,英達最高面臨10年的刑期,以及最高50萬美元的罰款。
根據檢方的指控書,英達現年56歲,居住在康州,2011年4月到2012年3月之間的11個月之內,他先後把46.4萬美元存入他和他妻子的聯名賬戶。爲了繞過監控,他每次存錢額度都低於1萬元美元,前後分50次存入。爲避人耳目,他和他妻子在四家銀行開了六個銀行賬戶。
作爲本案和解協議的一部分,英達同意凍結他在康州拆分存入的17.6萬美元現金(是46.4萬美元存入金額的38%),以及補交國稅局11.3萬美元的未付聯邦稅,此外還有2009年、2010年以及2011年三年間的罰金和利息。凍結部分資金和補交的稅款合計29萬美元(約200萬人民幣)。
康州聯邦檢察官達利(Deirdre Daly)認爲,英達的結構性拆分行爲(Structuring)是有意避開交易報告的要求。因爲根據聯邦法律,美國的金融機構在接收1萬美元以上的現金交易時,會要求客戶填寫“現金交易報告(Currency Transaction Report)”。
華人爲了避免麻煩,在美國將現金分多次存入銀行,並刻意將每次存款金額壓低在申報標準1萬美元之下的情況不少。然而這種存錢方式很容易被稅局盯上,不僅要付出鉅額罰款,還有可能要面臨牢獄之災。
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