溫州再破“返利”傳銷大案:涉案金額高達10億
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繼6月初,溫州出現近年來最大非法傳銷案後, 該市公安局龍灣區分局(下稱“龍灣公安分局”)再次破獲類似傳銷大案。
昨日,龍灣公安分局向《第一財經日報》表示,已偵破溫州建成網絡科技有限公司(下稱“建成公司”)及其旗下“中國消費者聯盟”網站涉嫌組織、領導傳銷案,涉及浙、閩、鄂、滬等10餘個省市,會員1萬餘人,涉案金額高達10多億元。
目前,建成公司已被查處關閉,13名涉案人員被警方採取強制措施。
6月初,溫州炬森科技有限公司(下稱“炬森公司”)及其旗下“中國百業聯盟”網站,因涉嫌組織、領導傳銷被警方查處後,龍灣公安分局和工商分局迅速對轄區內的有關公司展開排查,發現建成公司及其“中國消費者聯盟”網站經營模式與前者相似,涉嫌非法傳銷。
6月11日,龍灣公安分局和工商部門聯合執法,查處關閉了建成公司及“中國消費者聯盟”網站,並控制該公司總經理石某爲首的7名涉案人員,並對其他涉案人員進行追捕。7月2日,包括建成公司董事長黃某在內的3名股東和管理人員向警方投案自首。
據警方介紹,40歲的石某爲福建省武平縣人,在福建泉州、溫州從事軟件開發管理工作多年,曾是“炬森公司”的創始人和股東之一。去年12月,石某退出炬森公司後,與溫州人黃某成立建成公司,註冊資金15萬元,自己擔任總經理,黃某擔任董事長。今年3月,該公司註冊資金增至1000萬元。
“與其他返利傳銷公司架構不同,建成公司核心骨幹人員爲石某和黃某的家庭成員、親戚或朋友。”一位龍灣公安分局人士說。
石某向警方交代,“中國消費者聯盟”運營模仿“中國百業聯盟”――總公司發展代理商(金牌代理商)、代理商發展商家,商家發展會員,會員發展新會員。
建成公司以500元爲一個單位,會員到商家直接繳納75元,商家上交公司後,公司就每天進行返還1.1元,直到返完500元。此外,相關代理商、商家也能得到公司不等比例的返利。
5~6月初,福建、溫州等地警方,相繼破獲返利非法傳銷案。受其負面連鎖反應,建成公司把“返利”改名爲“積分”,但返利操作未變。石某向警方坦承,案發前公司每天返還數百萬元現金,剛開始有大量新會員加入還能週轉,到了後期由於受到同類案件影響,公司完全入不敷出,負債累累。
至今,已有福州“百分百返利”、金華“萬家購物”、江西“太平洋直購”、溫州“中國百業聯盟”等返利非法傳銷網站被查處關閉,相關事件涉案金額少則幾億元、多則幾百億元。
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